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Auspiciadores de nuestra 14ta. convención

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Quienes Somos

La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Cooperativas de Puerto Rico comenzó a funcionar para el año 2002-2003, debidamente registrados en el Departamento de Estado.Hoy contamos con aproximadamente 80 socios, todos Oficiales de Cumplimiento de Cooperativas Locales y Federales en Puerto Rico. 

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Mensaje del Presidente

Bienvenidos a nuestra página de internet. Esta página ha sido diseñada contigo en mente y con el deseo de que pueda ser útil para nuestros socios.

 

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Online Support

Hazte Miembro

La membresía de la AOCC le permite a sus socios acceso a variada información educativa, artículos y publicaciones, teniendo como resultado el estar actualizado en los temas de cumplimiento regulatorio y anti lavado de dinero.

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Nuestros Directores

La Junta de Directores es el cuerpo rector que, en nombre y representación de todos los socios, dirige la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Cooperativas de Puerto Rico.

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Robo De Identidad

Maite Matos y
Oficial de Cumplimiento 
Coop. A/C Moroveña

¿Qué es el robo de identidad?

El robo de identidad es un delito serio. Puede hacer estragos en sus finanzas, historial de crédito y reputación, y para resolverlo, tendrá que invertir tiempo, dinero y paciencia. El robo de identidad se produce cuando alguien le roba su información personal y la usa sin su permiso..

Indicadores de Trata de Personas

Maite Matos y
Oficial de Cumplimiento 
Coop. A/C Moroveña

Se calcula que cerca de 800,000 hombres, mujeres y niños cruzan fronteras internacionales como víctimas de trata de personas cada año. En muchas partes del mundo hay víctimas de trata como parte de los comercios sexuales internacionales y sometidos a situaciones de trabajo forzado. 

OFAC- Office Of Foreign Asset

Sra. Olga I. Morales

Oficina que regula el control de personas o entidades extranjeras que representan peligro, incluso de índole terrorista al gobierno de Estados Unidos. La Oficina es reglamentada por el gobierno federal e impone sanciones de alto nivel a Instituciones Financieras.

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Reforma Hipotecaria

Lic. Víctor M. Martínez Cruz

Oficina que regula el control de personas o entidades extranjeras que representan peligro, incluso de índole terrorista al gobierno de Estados Unidos. La Oficina es reglamentada por el gobierno federal e impone sanciones de alto nivel a Instituciones Financieras.

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Cuánto es lo máximo que puedo cobrar de cargo por cheque devuelto $10.00 o $15.00?

Lic. Víctor M. Martínez Cruz

Ha surgido interrogantes de porque las cooperativas tienen que cobrar $10.00, mientras que los bancos cobran $15.00 por cada cheque devuelto. La respuesta resulta relativamente sencilla, el cargo por cheque devuelto que se cobran en los bancos está reglamentado por la Ley de Banco y su Reglamento. 

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Contactos

  • Wanda Rivera: (787) 878-2095
  • Jackeline Román: (787) 898-3260
  • Fax (787)898-0050
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  • PO Box 95 Hatillo PR 00659